В Днепропетровской области прекращена деятельность мощного «конвертационного центра» , в состав которого входили быльше 30 фиктивных предприятий , зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Миндоходов в области.
На счета подконтрольных фиктивному центра субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств , которые впоследствии переводились в наличность.
В состав преступной группировки входило 10 активных участников ( организаторы , бухгалтеры и курьеры ). По предварительным оценкам специалистов за период существования «конвертационного центра» объем «проконвертированных» средств составил более 500 млн. грн., в результате чего интересам государства причинен существенный ущерб.
Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято наличных средств в сумме 400 тыс. грн. , 20 системных блоков , первичную бухгалтерскую документацию , 30 печатей и штампов фиктивных фирм , две чековые книжки .
Наложен арест на банковские счета «конвертационного центра» на которых заблокировано более 1 млн. грн.
Читайте также: На Криворожской трассе в ДТП погиб водитель легковушки, въехавшей в «ЗИЛ»