В Днепропетровске 30 октября УБОП ликвидировал конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 250 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Деятельность конвертационного центра обеспечивала преступная группа в составе 20 человек. В состав группы входили 2 бывших сотрудника налоговой милиции, бывший работник управления службы безопасности Украины в Днепропетровской области, заместитель директора региональной дирекции коммерческого банка, первый заместитель начальника государственной налоговой инспекции - начальник отдела финансовых расследований районного уровня.
«Злоумышленниками был создан ряд субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты которых использовали в преступных схемах, направленных на хищение бюджетных средств и средств государственных предприятий, предоставление услуг предприятиям, учреждениям и организациям по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления финансово-хозяйственных операций с целью минимизации налоговых платежей, а также легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», - сообщили в милиции.
Ежемесячный оборот такой деятельности составляли 200-250 млн. грн.
Работники УБОП одновременно провели 67 обысков, в результате которых было изъято около 1 млн грн. и более $400 тыс. наличными, 15 печатей предприятий с признаками фиктивности, 25 комплектов компьютерной техники, 3 печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, программное обеспечение по удаленному управлению счетами, оригиналы регистрационных, а также первичных бухгалтерских документов указанных предприятий и более 1 тыс. незаполненных бланков с отпечатками печатей предприятий с признаками фиктивности.
На счетах подконтрольных фигурантам предприятий заблокировано безналичных средств на сумму свыше 2 млн грн.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества и штраф в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.