Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» средства, в том числе и для финансирования террористических организаций «ДНР / ЛНР».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка. Ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 млн грн.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. грн. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику», - сообщает пресс-служба.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.