Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами «ДНР / ЛНР», было перечислено более 500 млн грн. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерства доходов и сборов ДНР».
Для получения «теневых» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую «отмыто» более 500 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения», - сообщает пресс-служба.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.