В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 180 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе налоговой милиции Днепропетровской области.
«В ходе следствия установлено, что организаторами незаконной деятельности являются 5 жителей Днепропетровска. Злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей по формированию искусственного налогового кредита и конвертации безналичных средств в наличность. Для этого они зарегистрировали и приобрели 20 предприятий, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и снятия наличных.
На расчетные счета рисковых предприятий перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги направлялись компаниям реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей, также якобы за купленные товары. Фактически указанные фирмы реализовывали продукты питания за наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались организаторам незаконной деятельности, а в документах налогового учета отражали продажу в адрес фирм, которые входили в конвертационный центр. При этом формировался налоговый кредит по НДС», - передает пресс-служба.
Всего было проконвертировано более 180 млн грн., вероятные потери бюджета составляют более 30 млн грн.
В пресс-службе отмечают, что установлено 17 предприятий, которые были клиентами конвертационного центра.
«В результате проведенных обысков в офисах и по другим адресам, связанных с нелегальной деятельностью, было обнаружено и изъято более $120 тыс., почти 8 тыс. грн., черновые записи, а также первичные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на счетах предприятий в банке в размере свыше 1,7 млн грн. и почти $5 тыс», - отмечают в пресс-службе.
Следственные действия в отношении участников конвертационного центра продолжаются, также проводятся мероприятия по возмещению убытков, причиненных государству.