Работники Управления защиты экономики ГУНП в Днепропетровской области установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые «отмывались» средства.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗЭ ГУНП в Днепропетровской области.
«Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.
Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.
За деятельность «конверта» отвечали жители города Днепр: организатор 49-ти лет и два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.
Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Кстати, одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения г. Кривого Рога.
В течение 2016 через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 9 млн грн.
Кроме того, бюджет недополучил почти 9 млн грн в виде обязательных платежей», - передает пресс-служба УЗЭ.
Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.