Функционирование преступной схемы, по которой в «тень» было выведено более 22 млн грн., разоблачила в Днепропетровской области Служба безопасности Украины. Одно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70 – 90% как новое.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий.
«В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 млн грн. Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях». В течение 2016 предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компанях, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список. Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тыс. грн, 76 тыс. грн. российских рублей, $68 тыс. и €11 тыс. наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности», - сообщили в СБУ.
Читайте также: СБУ предупреждает о террористической угрозе в Харькове
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.