Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре коммерсантов на финансировании террористических организаций «ДНР».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали «курьеры» с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту. Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
«В Днепре бывший банковской работник за «старые связи» обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть «отмытых» денег направлялась на финансовое и материального обеспечение террористической группировки.Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5,5 млн грн, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок», - говорится в сообщении.
В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия