Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепр по заказу государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Проведенным расследованием установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) денежных средств осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки «фиктивности» и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров. Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности заведомо были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18,02 млн грн.По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Осуществляется уголовное производство.