Следователи Днепропетровской области вернули банку недвижимость стоимостью более 90 млн. грн.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Предоставив нотариусам поддельные официальные документы, злоумышленники переоформили имущество банка на компанию с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне.
Работники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали деятельность лиц, присвоивших недвижимое имущество. Они установили, что злоумышленники предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы. На основании предоставленных фиктивных документов, регистрационных действий нотариусов, имущество банка стоимостью более 90 млн гривен стало принадлежать компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне Карибского бассейна - стране Белиз.
В ноябре текущего года деятельность преступников была остановлена и совместно с прокуратурой области присвоены объекты недвижимости вернули пострадавшим.
Виновным лицам грозит наказание по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающей лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.