Злоумышленница под видом оказания услуг по решению проблемной задолженности перед финансовым учреждением подделала документы отчуждения кредитного портфеля с целью наживы. В результате она присвоила квартиры в центре столицы, деньги и автомобили.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в г. Киев.
Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве завершено досудебное расследование в отношении местной жительницы, 1979 года рождения, которая с помощью поддельных документов и фиктивных предприятий завладела имуществом государственного банка.
В рамках уголовных производств, начатых по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 28 ч. 3,4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели комплекс следственных действий, направленных на документирование преступной деятельности.
Установлено, что злоумышленница организовала преступную схему, чтобы завладеть активами государственного банка. Одно из предприятий задолжало финансовому учреждению имущество на сумму около 100 млн гривен. В 2015 году с целью наживы правонарушительница под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности перед банковским учреждением решила получить имущество, которое принадлежало банку.
Фигурантка создала условия, при которых нотариус засвидетельствовал незаконные сделки для осуществления ее мошеннических действий. В частности с помощью поддельных документов, оформлялись от имени государственного банка, залоговая собственность перешла вновь фиктивным предприятиям, руководителями которых стали подконтрольные злоумышленницы лица. В результате она завладела имуществом - собственностью финансового учреждения, это - квартиры в центре столицы, деньги и автомобили.
Благодаря оперативному реагированию правоохранителей противоправные действия женщины полностью задокументировано. Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ей объявлено о подозрении.
Сейчас все убытки государственному учреждению возмещены и украденное имущество возвращено банку. За совершение этих уголовных правонарушений ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.