Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили преступную схему растраты и присвоения средств банка. Правоохранители собрали доказательную базу причастности группы бывших топ-менеджеров к этому преступлению. Также проверяется причастность к преступлению народного депутата Украины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2014 годов в иностранных банках оффшорной компанией были открыты кредитные линии. В дальнейшем между банками (иностранная и украинская стороны) были заключены договоры залога на общую сумму 113 000 000 долларов США. В них украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах.
Однако, в 2015 году за невыполнение договорных обязательств по стороны оффшорной компании иностранные банки взимают залоговое имущество поручителя. С корреспондентских счетов украинского банка списывают 113 000 000 долларов США, сразу после признания его неплатежеспособным.
В течение длительного времени в пределах уголовных производств оперативники Департамента изучали и анализировали документы по хозяйственной деятельности и финансовых операциях между банковскими учреждениями. Собрали достаточно материалов, дающих основание полагать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.
5 июля, следователи ГБР при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции сообщили о подозрении экс-заместителю председателя правления и начальнику управления банка. Бывшему топ-чиновнику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Руководителю управления инкриминируют ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Решается вопрос об избрании экс-заместителю председателя правления и начальнику управления банка меры пресечения.
Сейчас в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске. Также за пособничество в приобретении субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности осуждено владельца оффшора.
Кроме этого, в июле 2019 года, одному из фигурантов была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллиона гривен залога.
Правоохранители продолжают следственно-оперативные мероприятия по привлечению других участников преступной схемы к ответственности. Также проверяется причастность к преступной схеме и народного депутата Украины», - говорится в сообщении.