Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачила в Днепропетровской деятельность организованной группы, участники которой проводили незаконные операции по приобретению, хранению и экспорту агропродукции.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Читайте также: На Днепропетровщине во время остановки водителя за нарушение ПДД в машине обнаружили наркотики
«По версии предварительного следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки в 5000 тонн сельхозкультур в месяц.
Участники группы принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления соответствующих документов и соответственно без уплаты налогов и сборов в госбюджет страны. К тому же хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялась с нарушением необходимых санитарных норм. На зерновые, соответственно, оформляли фиктивную документацию. Грузы организаторы сделки переправляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Оперативники спецслужбы установили, что хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась в одном официальном отчете. Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение 2019 года. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 млн гривен налогов.
Во время проведения обысков по месту расположения нелегального Агротерминал правоохранители обнаружили документацию и черновые записи, Имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности процессуально изъяты.
По предварительным материалами расследования, выявленные нарушения касаются не только сферы налоговой дисциплины, а и норм градостроительства, охраны природной среды и техногенной безопасности.
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.
Также проверяется информация о возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и незаконных сделок», - сказано в сообщении.
Читайте также: На Днепропетровщине двое неизвестных ограбили пенсионерку
Алина Ливадняя