(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) Государственная налоговая администрация в Днепропетровской обл., совместно с УБОП ГУМВД Украины в области, ликвидировли конвертационный центр, через который прошло более 40 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.
«Организаторы осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные и перевод средств на расчетные счета 7-и созданных фиктивных и транзитных субъектов ведения хозяйства, зарегистрированных на подставные лица. Со счетов отмеченных предприятий незаконно переведено в наличные свыше 40 млн грн. Кроме того, организаторами использовалась компания-нерезидент и ее реквизиты для предоставления услуг реально действующим предприятиям с незаконным выведением денежных средств за границу. Объем операций с нерезидентом составил свыше 5 млн грн.», - сказали в пресс-службе.
На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.