Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Организаторы минимизировали налоги в бюджет для ряда предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.
По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.
Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом, проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.
Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъято:
- более 1 млн грн;
- бухгалтерскую документацию;
- печати фиктивных и государственных предприятий;
- компьютерную технику с черной бухгалтерией.
Полученные доказательства противоправной деятельности приобщено к материалам дела.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось УСБУ в Днепропетровской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.