Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Днепропетровской области.
В 2010 году 40-летний мужчина создал нелегальную структуру по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В последствии он привлек к работе еще 4 мужчин такого же возраста.
За все время работы услугами этого конвертационного центра воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, которые работали преимущественно в сфере агропромышленного комплекса. Злоумышленники успели обналичить более 150 млн грн.
Налоговики провели одновременно 7 обысков в офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъяли около 1 млн грн.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.