Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района города Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе налоговой милиции.
В 2011 году эту деятельность организовал 42-летний мужчина, по национальности - украинец. Впоследствии привлек еще мужчину и женщину. Все они ранее не имели проблем с законом, имели высшее экономическое образование.
Как выяснилось, они арендовали офисное помещение, открыли расчетные счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Услугами этого конвертационного центра воспользовались около 30 предприятий разных регионов Украины. За период существования центра, а это около двух лет, злоумышленники успели обналичить более 80 млн грн, зарегистрировать десяток фиктивных фирм - однодневок, которые якобы специализировались в сельхоз направлении.
Налоговики провели обыски в нелегальной структуре, в результате чего было изъято финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, оргтехника. Денежных средств наличными, а также заблокированными на расчетных счетах изъято около полумиллиона грн.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины («Фиктивное предпринимательство»).
Ведется следствие.