Сотрудники налоговой милиции государственной налоговой службы в Днепропетровской области прекратили деятельность незаконного «конвертационного центра нового образца».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГНС в Днепропетровской области.
«Подпольные» дельцы специализировались на «обслуживании» предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины.
Во время проведения следственных действий сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области установлен ряд незаконных эпизодов подделки страховых случаев.
Как правило, трое граждан Украины, владельцы «подпольного центра», фальсифицировали страховые случаи реинвестиции дивидендов со значительными выплатами «налички» страховщику.
На протяжении 2012-2013 годов им удалось незаконно конвертировать 350 млн грн, используя «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в различных банковских учреждениях.
Кроме того, криминальная группировка занималась минимизацией налоговых обязательств.
В результате проведенных обысков налоговой милицией изъяты печати и штампы фиктивных фирм, свыше 2 тыс. папок с регистрационными и бухгалтерскими документами, оргтехника с системой «банк-клиент». На банковских счетах «конвертационного центра» заблокировано почти 7 млн грн.
По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.