Налоговая милиция Красногвардейского района Днепропетровска ликвидировали центр минимизации налоговых обязательств.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Днепропетровска.
В 2012 году эту деятельность организовал житель города. Впоследствии привлек к делу еще двух человек. Все они ранее не имели проблем с законом, имели высокое экономическое образование, однако знания свои применили для создания нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.
Читайте также: Налоговики сократили количество плановых проверок субъектов хозяйствования в Днепропетровской области
Арендовав несколько офисных помещений, открыли банковские счета в местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Налоговики провели обыски в офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых была изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника и наличные средства.
С целью установления и дальнейшего возмещения убытков, нанесенных государству, планируется проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий зарегистрированных на участников группировки, а также предприятий, которые пользовались услугами этого центра.
Данное преступление было внесено в единый реестр досудебных расследований по признакам преступления предусмотренного ст. 212 УК Украины. Сейчас ведется следствие.