Работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, является гарантом деятельности платежной системы «Web Money Transfer» на территории Украины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Миндоходов.
К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не соглашались с НБУ. Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы.
Читайте также: налоговики провели обыск в офисе WebMoney.UA
В настоящее время на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.