В Днепропетровской области пресекли деятельность конвертационного центра денежных средств.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.
С 2012 года центр конвертировал и обналичил почти 80-90 млн грн . Эту деятельность организовал 45-летний днепропетровчанин . Впоследствии он привлек еще двух парней на выполнение функций теневого бухгалтера и курьера. Все они ранее не имели проблем с законом, имеют высшее образование.
Для вышеуказанной деятельности было арендовано офисное помещение , открыты банковские счета в нескольких местных банках , создана сеть транзитных и фиктивных предприятий , на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности , согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Услугами этого конвертационного центра пользовались десятки предприятий различных регионов Украины . За период существования центра , а это около двух лет , злоумышленники успели зарегистрировать более двух десятков фирм с признаками фиктивности .
В результате проведенных мероприятий изъята финансово - хозяйственная документация , печати и штампы предприятий с признаками фиктивности , оргтехника , жесткие диски. Изъято наличных средств более 300 тыс. грн. По факту открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов»).