7 июля в пресс-центре ИА «МОСТ-ДНЕПР» состоялась пресс-конференция на тему «Конвертационные центры. Итоги работы ГУ ГФС в Днепропетровской области за 1-е полугодие 2016 года».
В мероприятии принял участие:
- Заместитель начальника оперативного управления ГУ ГФС в Днепропетровской области Роман Стародубцев.
Роман Стародубцев сообщил, что за первое полугодие 2016 года в области было выявлено 6 конвертационных центров:«Один и конвертационных центров был выявлен совместно с правоохранительными органами другого региона. Сумма проконвертированных средств составила 650 млн грн. Вероятные потери бюджета – 108 млн грн. Общая сумма арестованных средств – 16 млн грн. Открыто 15 уголовных производств. Из них: 4 по ст. 205 УКК «Фиктивное предпринимательство», 6 по ст. 213 УКК «Уклонение от уплаты налогов» и 5 по прочим статьям. Установлено 23 лица, причастные к деятельности конвертационных центров, выявлено 68 предприятий-выгодополучателей, инициировано 53 документальных проверок. Мы себе ставили цель – выявлять в месяц как минимум по 1 конвертационному центру. Свою задач выполняем. Теперь главное – вернуть похищенные деньги государству», - сказал он.