В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством с получением кредитов. Убытки от их деятельности составляют более 2 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Преступная группа в составе 7 граждан наладила схему получения кредитов в банковских учреждениях по чужим персональными данными. Для их получения злоумышленники использовали специализированные сайты с объявлениями о найме на работу и социальные сети.
Потенциальным кандидатам предлагалась высокооплачиваемая работа в различных торговых центрах Днепропетровска. Их приглашали на «собеседования», где просили предоставить личные документы - паспорт и идентификационный код. Кроме того , якобы для изготовления пропусков , бейджей и персональных визитных карточек потенциальных жертв аферы фотографировали.
Полученные данные злоумышленники вносили заявкам на предоставление кредитов и получали их, пользуясь связями в банковских учреждениях. Сумма кредита колебалась от 20 до 30 тыс. грн. Для того, чтобы сообщение по кредиту не поступало по месту жительства обманутого человека, злоумышленники с помощью поддельного штампа вносили в сведения о лице какой-либо вымышленный адрес.
Правоохранители установили, что преступную схему разработала 23- летняя жительница области. Она работала кредитным экспертом в одной из местных банковских учреждений. Участниками группы были обмануты около 100 человек, а банкам причинены убытки на сумму более 2 млн грн.
По факту организации и реализации этой мошеннической схемы следователями было открыто 4 уголовных производство по ч. 3 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины . Позже действия злоумышленников были переквалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса и объединены в одно уголовное производство. За совершение подобных действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Двух организаторов группировки взяли под стражу. Решается вопрос о вручении сообщений о подозрении остальных фигурантов. Кроме того, правоохранители принимают меры для установления всех пострадавших от преступной деятельности группы .