В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ ГФС в Днепропетровской области.
Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Указанные услуги предоставлялись в нескольких областях Украины, таких как: Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская и городе Киев.
На их счету компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.