финмониторинг

• 16 березня 2020, 13:02
  Какие изменения произошли в сфере финансового мониторинга в Украине?
  Адвокат Майя Сергееварассказала об изменениях, которые были внесены в порядок осуществления финансового мониторинга закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации…
• 16 березня 2020, 12:35
  За несвоевременную подачу Госфинмонторингу данных о подозрительных операциях юристам и бухгалтерам грозит до 340 тыс грн штрафа, - Милитина Великая
  Бухгалтер Милитина Великая сообщила, что новым законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма…