Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства и «оптимизировал» налоги для ряда предприятий, в том числе государственных.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Организовал конвертцентр уроженец Луганской области, который переехал в Киев. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Для избежания ответственности группа использовала связи в фискальных структурах», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что конвертцентр в среднем обслуживал тридцать-сорок предприятий Луганской и других областей с ежемесячным оборотом средств в 50 млн. грн.
«Безналичные деньги коммерческих структур «отмывались» через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, с которых снимались злоумышленниками и передавались заказчикам. Сотрудники СБУ выявили факты обслуживания в конверте нескольких государственных предприятий. Чиновники «на бумаге» покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле. Организатор конвертационного центра получал за свои услуги 7-10% от общей суммы», - отметили в пресс-службе.
Правоохранители провели обыски в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской.
Во время обысков сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы «клиент-банк», налоговые и финансовые документы, оргтехнику, большое количество банковских карт и наличных. У организатора конвертцентра также изъяли травматический пистолет «Шмайсер» без разрешительных документов и патроны к нему.
По решению суда, в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска арестованы счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировали более двух миллионов гривен.
Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается. Открыли уголовное производство по ч.3 ст.191 УК Украины.
.