По материалам ГУ ГФС в Днепропетровской области прокуратурой Заводского района. Днепродзержинска начато уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГФC в Днепропетровской области.
Было установлено, что, что должностные лица одного из ООО региона путем имитации хозяйственных операций с другим предприятием, созданным для использования в «теневых» схемах с целью «отмывания» доходов, получили налоговую выгоду.
Таким образом, через подконтрольное предприятие было легализовано средств на общую сумму более 10 млн. грн. В настоящее время ведется следствие.