В Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ Днепропетровской области.
При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с началу 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн грн.
«Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях», - отметили в ведомстве.
Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. грн. наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.