Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Организовал конверт в городе Каменское (быв. Днепродзержинск) местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 млн грн.
Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций», - передает пресс-служба.
В ведомстве отмечают, что были наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится 1 млн грн. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.