Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн., работавшего в Днепропетровской и Херсонской областях.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
В ведомстве отмечают, что чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи.
«В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5% до 11%. В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции. Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тыс. грн., бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику», - заявили в спецслужбе.
Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой деятельности.