Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.н. «ДНР/ ЛНР». На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которую курьеры доставляли во временно оккупированных территориях Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в «ДНР/ЛНР» контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов», - говориться в сообщении.
По информации службы, открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.