В Днепре СБУ совместно с прокуратурой раскрыла деятельность предприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 30 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Сообщается, что организаторы бизнеса внедрили преступную схему, по которой в Украине завозились овощи и фрукты по значительно заниженным ценам и с нарушением таможенных правил.
«Продукты питания перепродавались подконтрольным фиктивным фирмам и выводились на рынок по общеукраинским ценам. Таким образом, злоумышленники уклонялись от уплаты обязательных налогов. В финансовой сделке было задействовано более 20 частных предприятий из разных регионов Украины.
Во время обысков по местам проживания организаторов сделки и в офисах предприятий, задействованных в противоправной схеме, правоохранители изъяли 12 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и записи «черной бухгалтерии», - отметили в спецслужбе.
На банковские счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, наложены аресты, заблокировано более миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к преступной сделке.