(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) Сотрудники отдела налоговой милиции АНД района Днепропетровска совместно с прокуратурой района ликвидировали «конвертационный центр». Во время обыска офиса произошел необычный случай: курьер выбросил в окно пакет с 300 тыс. грн.
Об этом ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
В организации деятельности центра приняли участие трое ранее не судимых 30-35-летних жителей Днепропетровска. По должностям это были организатор, исполнительный директор и главный бухгалтер. В течение 2008-2009 годов, злоумышленники успели зарегистрировать и использовать в противоправной деятельности десяток фиктивных и транзитных предприятий с открытыми расчетными счетами в 3 местных банках. За этот период было обналичино свыше 100 млн. грн.», - сказали в управлении.
Силами 3 оперативно-следственных групп состоялась реализация оперативных материалов. Был проведен обыск по адресу расположения «теневого» офиса, наложены аресты на денежные средства, которые находились на расчетных счетах подконтрольных предприятий.
Во время обыска офиса произошел необычный случай: курьер «конвертационного центра» выбросил через окно на улицу пакет, в котором были 300 тыс. грн. Как он позже признался, у него не выдержали нервы.
В результате из незаконного оборота было изъято 1,7 млн. грн. наличными, 9 печатей «фиктивных» предприятий, 7 комплектов компьютерной техники с системой «Клиент-банк», 8 чековых книжек, более 300 незаполненных бланков.
По материалам налоговой милиции прокуратурой возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением. Следствие продолжается.