(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) 14 января Службой безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачен «конвертационный» центр, среднемесячный оборот которого составлял около 20 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении СБУ, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
«Через пункт незаконного отмывания средств эта группировка на протяжении последних месяцев якобы под закупку сельхозпродукции, используя счета фиктивных предприятий, незаконно перевела в наличность свыше 100 млн. грн., в том числе средств государственных предприятий. В ходе специальной операции в помещении банка в Днепропетровске сотрудники СБУ задержали курьера, у которого изъято более 1 млн. грн. и иностранную валюту (евро, доллары США)», - говорится в сообщении.
Прокуратурой Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка относительно возможного использования этих финансовых ресурсов для подкупа избирателей и фальсификации результатов выборов.