ГлавнаяПроисшествия/Криминал

Самая крупная афера за историю Украины: мошенники «нагрели» государство на 0,5 млрд грн

Около 500 реальных предприятий воспользовались их услугами...

Самая крупная афера за историю Украины: мошенники «нагрели» государство на 0,5 млрд грн

Самую крупную за всю историю страны аферу с незаконным возмещением НДС раскрыли прокуратура и налоговая милиция,

Об этом, ссылаясь на начальника налоговой милиции Андрея Головача, пишет «ТСН».

Около 500 реальных предприятий в 2010-2011 годах пользовались услугами мошенников. Схема предусматривала хищение из бюджета 542 млн грн, что грозило экономической безопасности государства.

Преступная группа состояла из 20 человек, против которых возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Общий оборот средств по этим схемам достигал почти 3 млрд грн.

Сейчас 5 членов группировки находятся под стражей, 15 на подписке о невыезде, а нанесенный ущерб возмещен государству.

Организатор преступной группировки скрывался от следствия, был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Российской Федерации.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook