В Днепропетровской области работники налоговой службы установили факт мошенничества с зерном пшеницы на сумму более 3 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины.
Так, за бюджетные средства Государственного специализированного учреждения было приобретено зерно пшеницы в количестве 2200 тонн. В дальнейшем продукция была передана на ответственное хранение одному из ООО. Во время проверки на элеваторе зерна стоимостью свыше 3 млн грн не оказалось.
Таким образом, вопреки требованиям договора хранения, заключенного с Государственной специализированным учреждением, директор общества присвоил 2200 тонн зерна пшеницы.
По указанному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Как выяснилось позже, полученное незаконным способом зерно стоимостью свыше 3 млн грн было реализовано в адрес заранее зарегистрированного частного предпринимателя, а полученные средства были использованы в финансово-хозяйственной деятельности общества.
Соответственно, прокуратурой Днепропетровской области по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Украины относительно директора упомянутого ООО.
Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей, полученных преступным путем, с целью дальнейшего наложения на них ареста и возмещения нанесенных государству убытков.