(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 13 ноября сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за 1 год своей деятельности обналичил более 300 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«Злоумышленники в течение 1 года занимались конвертацией безналичных денежных средств в наличные для предприятий Днепропетровского региона и, в частности, для Кривого Рога. В своей деятельности они использовали расчетные счета «транзитных» и «фиктивных» предприятий, открытых в нескольких местных банках. По информации оперативников, подозреваемые таким образом конвертировали свыше 300 млн. грн.», - сказал Александр Громадский.
Во время очередной «конвертационной» операции налоговики провели обыски по месту расположения теневого офиса и в частных автомобилях. В результате обысков были обнаружены и изъяты около 1,5 млн. грн. наличными, 12 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и отпечатками печатей, чековые книжки.