В Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту отмывания денежных средств и другого имущества.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины.
Читайте также: В Кривом Роге пенсионерка отдала «соцработницам» 30 тыс грн
Уголовное производство открыто по ч.2 ст.209 УК Украины («Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем») в отношении директора одного из коммунальных предприятий и главного инженера указанного предприятия.
Эти должностные лица в период с декабря 2009 года по декабрь 2010 года через расчетные счета упомянутого предприятия совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму свыше 1,9 млн грн.
Читайте также: В Днепропетровской области пенсионерка заплатила за «преступление» внука 5 тыс грн