Сотрудниками управления по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем разоблачены махинации одного из Днепропетровских обществ с ограниченной ответственностью на сумму 2,3 млн. грн .
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.
Так, в течение 2012-2013 годов ООО, за счет выигранного тендера на общую сумму 2,9 млн. грн ., осуществляло поставку товаров для их использования на украинском Государственном предприятии почтовой связи «Укрпочта».
Как выяснилось, ловкие чиновники ООО в течение 2 лет оформляли фиктивные договоры по приобретению товаров и, злоупотребляя служебным положением, фактически завладели бюджетными денежными средствами.
Сейчас денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 2,3 млн. грн. легализованы в финансово-хозяйственной деятельности ООО. Сведения о совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР и начато уголовное производство по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Днепропетровский центр по борьбе со СПИДом не выплатил более 70 тыс. грн государственной помощи детям.