Как сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР» ранее, Нацбанк рекомендовал банкам уделить более тщательное внимание процедуре выдачи наличных средств. Таким образом, банки могут проверять источники и целевое назначение денежных средств, которые вызывают подозрение.
Член совета «Лиги аудиторов Украины» Михаил Крапивко рекомендует свести к минимуму операции с наличными деньгами, чтобы сделать свои денежные процедуры максимально прозрачными.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Наличные деньги – обезличены, как только вы их получили в кассе или банкомате, это уже неотслеживаемый денежный поток. Они могут быть использованы в коррупционных схемах, в преступных схемах. Самый простой способ собственной защиты – прозрачность денежных потоков, это когда вы максимум платежей и отправляете, и получаете по безналичному каналу», - сказал он.