(ИА «Новый мост», Ирина Малоок, по материалам «РБК-Украина») Национальный банк Украины запретил банкам осуществлять операции по продаже иностранной валюты через кассу одному лицу в один операционный день в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тыс. грн. с целью предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Соответствующее постановление Нацбанка вступает в силу с 20 ноября.
Согласно документу, операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тыс. грн., осуществляются только через кассы банка, финансового учреждения, в операционном зале объекта почтовой связи после предъявления документа, удостоверяющего личность, которая осуществляет сделку с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества лица, а на сумму, превышающую 50 тыс. грн., кроме того, указываются серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица согласно Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей (при наличии).
Копия с соответствующих страниц паспорта, содержащих указанные данные (другого документа, удостоверяющего личность), остается в документах дня банка при осуществлении только операций на сумму, превышающую 50 тыс. грн. Таким образом, реквизиты заполняются, если физическое лицо осуществляет операцию на сумму, превышающую 50 тыс. грн., а в случае осуществления сделки на сумму, превышающую 15 тыс. грн., указываются только фамилия, имя и отчество этого лица.
В документе также отмечено, что банк (финансовое учреждение) имеет право начинать проведение операций в пункте обмена валюты на основании приказа по банку об открытии пункта обмена валюты и после его регистрации в территориальном управлении, а также регистрации регистратора расчетных операций в налоговом органе.