Начальник отдела выявления экономических преступлений ГУ ГФС в Днепропетровской области Стародубцев Роман сообщил, что в Днепропетровской области с начала года ликвидировано 7 конвертационных центров.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Сумма проконвертированных средств составляет около 947 млн грн. Вероятные потери бюджета составили 156,3 млн.грн. Общая сумма арестованных денежных средств составляет 7,1 млн грн. Установлено 38 лиц, причастных к деятельности «конвертационных» центров, из них 6 объявлено о подозрении в совершении преступлений. Также установлено 73 транзитно-конвертационных предприятий (по 48 имеется доказательная база о фиктивности)», - рассказал он.
Стародубцев Роман добавил, что за 10 месяцев в регионе открыто 29 уголовных производств: 8 – по ст. 205 УК Украины; 10 – по ст. 212 УК Украины; 11 – по другим статьям.