Службой безопасности Украины совместно с европейскими партнерскими спецслужбами провела операцию по ликвидации международной организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Преступники наладили транснациональный «теневой» оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.
Документирования противоправной деятельности группировки, в которую входили граждане Вьетнама, Польши, Литвы и Украины (общей численностью 28 человек), проводилось в тесном взаимодействии с Агентством внутренней безопасности (АВБ) Польши.
Контрабанда валюты осуществлялась членами преступной группировки через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска «Ягодин» и «Чоп».
Участники группировки пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно. Месячный объем валюты составлял $ 30 - 35 млн.
В дальнейшем валюта выводилась на счета в зарубежных банках через «конвертцентры» Украины, клиентами которых были свыше 2,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности - резидентов Украины, говорится в сообщении.
В офисах «конвертационных центров» и местах проживания злоумышленников изъято 5,5 млн. грн. и 26 печатей иностранных компаний, которые использовались для легализации преступных средств, 6 мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему «клиент-банк».
Таким образом, совместными действиями украинской и европейскими спецслужбами удалось прекратить функционирование преступной схемы на всех ее звеньях.