Центральное бюро расследований Польши 11 января задержало 2 граждан Украины по обвинению в попытке обналичить краденый чек на 250 млн фунтов стерлингов в одном из банков в Познани, пишет LB.UA.
Задержанные - мужчина и женщина. Причем после слушаний по делу женщину правоохранительные органы отпустили, а мужчина арестован на 3 месяца.
В целях соблюдения тайны следствия прокуратура не может сообщить имена задержанных украинцев. По информации полиции Польши, всего по подозрению в указанном мошенничестве задержаны 6 человек, среди которых также граждане Беларуси, России и Польши.
Следствие установило, что они зарегистрировали компанию, созвучную по названию с одним из мировых газовых предприятий, чтобы обналичивание крупной суммы не вызвало подозрений.
Польская полиция также сообщила, что задержанные планировали обналичить и другие чеки - на сумму 35 тыс. фунтов стерлингов и €1 млн.
Кроме того, выяснилось, что эта же группа запросила кредит на сумму € 500 млн в одном из банков Познани под гарантии одного из банков Великобритании. Позже было установлено, что гарантии сфальсифицированы.
Содержание под стражей как мера пресечения было применено к 4 из 6 задержанным.