Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в «тень» было выведено почти 500 млн. грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ Украины в Днепропетровской области.
Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.
Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные.
Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 млн. грн., бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета в нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.
Сотрудники спецслужбы проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и «стимулирование» избирателей.