ГоловнаНадзвичайні події

В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 120 млн грн

В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 120 млн грн

Правоохранители установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Нацполиции.

Указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ, услуг, товаров. В данном случае это были фиктивные финансово-хозяйственные операции по поставке строительных материалов.

В дальнейшем для конвертации средств в наличность, перечисляли их на счета подконтрольных физических и юридических лиц.

В течение года по такой схеме были конвертированы почти 120 млн грн. По предварительным данным сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 20 млн грн.

Правоохранители изъяли деньги, банковские карты, флеш-носители, финансово-хозяйственную документацию, печати различных предприятий, а также поддельный оттиск печати одного из банков.

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook