Правоохранители установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Нацполиции.
Указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ, услуг, товаров. В данном случае это были фиктивные финансово-хозяйственные операции по поставке строительных материалов.
В дальнейшем для конвертации средств в наличность, перечисляли их на счета подконтрольных физических и юридических лиц.
В течение года по такой схеме были конвертированы почти 120 млн грн. По предварительным данным сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 20 млн грн.
Правоохранители изъяли деньги, банковские карты, флеш-носители, финансово-хозяйственную документацию, печати различных предприятий, а также поддельный оттиск печати одного из банков.