конвертационный центр
Материалы по теме
-
Правоохранители установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики.…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства и «оптимизировал» налоги для ряда…
-
Начальник отдела выявления экономических преступлений ГУ ГФС в Днепропетровской области Стародубцев Роман сообщил, что в Днепропетровской области с начала года ликвидировано 7 конвертационных…
-
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» средства, в том числе и для финансирования…
-
Оперативники Государственной фискальной службы Украины ликвидировали конвертационный центр, обслуживавший более 100 предприятий, оборот которого составлял более 10 млрд грн в год,…
-
В Днепропетровске 30 октября УБОП ликвидировал конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 250 млн грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины…
-
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность конвертационного центра «нового образца».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УНМ ГНС…
-
Завершено досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному и расследуемому прокуратурой Днепропетровской области по материалам СБУ, относительно 4 участников преступной группировки…
-
Налоговой милицией ликвидирована преступная группа граждан, зарегистрированных в Днепропетровской области, которые занимались незаконной минимизацией налоговых обязательств и конвертацией…
-
Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками Днепропетровска ликвидировали «центр обмена и конвертации» денежных средств.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает…
-
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который специализировался на обслуживании предприятий агропромышленного комплекса в составе…
-
На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность конвертационного центра, который осуществлял конвертацию…
-
Сотрудниками налоговой милиции совместно с УБОП, в рамках проведения операции «Конверт», прекращена деятельность конвертационного центра, организованного 40-летним азербайджанцем в…
-
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска ликвидировали очередной конвертационный центр. Об этом говорится…
-
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который за последние полтора года незаконно перевел в наличность около 150 млн грн. Об этом сообщает Управление налоговой милиции…
-
(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) В Днепропетровской области СБУ ликвидировала «конвертационный центр», через который в теневой сектор экономики вывели более 540 млн грн.
Об этом говорится…
-
(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) Подразделение по организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с работниками налоговой…
-
(ИА «Новый мост», Денис Моторин) Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр, который осуществлял свою деятельность с 2008 года…
-
(ИА «Новый мост», Дарья Перебейнос) В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 500 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления налоговой…
-
(ИА «Новый мост», Павел Павленко) В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с полумиллиардным оборотом.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы налоговой милиции…
-
(ИА «Новый мост», Дарья Перебейнос) В Кривом Роге преступная группировка в течение 3-х лет путем создания фиктивных предприятий отмыла 84 млн 635 тыс. 228 грн.
Об этом говорится в…
-
(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) На этой неделе в Днепродзержинске сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области пресекли деятельность 2-х человек, занимавшихся…
-
(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) В Днепропетровской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен директор частного предприятия, который…