Днепропетровская налоговая ликвидировала 7 предприятий по отмыванию денег

У государства было украдено почти 34 млн грн…

Днепропетровская налоговая ликвидировала 7 предприятий по отмыванию денег

В течение 2011 года сотрудники налоговой службы Днепропетровской области выявили 36 преступлений, в результате которых у государства было украдено почти 34 млн грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

В суд направлено 23 материала уголовных дел по ст. 209 УК Украины. Судом вынесены приговоры по 4 уголовным делам.

Изъято и наложен арест на имущество, полученное преступным путем на общую сумму 25,1 млн грн.

Приостановлено обращение «технических» акций 102-х предприятий на общую сумму 107,7 млн грн, отменена эмиссия ценных бумаг 110-ти предприятий на общую сумму 229,2 млн грн.

В течение 2011 года ликвидировано 7 конвертационных центров, участники которых использовали «буферные» и «фиктивные» предприятия для отмывания криминальных доходов. На расчетных счетах «фиктивных» и «буферных» предприятий, которые входили в указанные конвертационные центры заблокировано 1,2 млн грн, изъято наличных 8,4 млн грн.

1

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook