Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность конвертационного центра «нового образца».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УНМ ГНС в Днепропетровской области.
Центр специализировался на обслуживании предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины. В его состав входили трое граждан Украины, которые в течение 2012-2013 годов незаконно конвертировали более 350 млн грн.
В деятельности центра конвертации денежных средств был установлен ряд эпизодов по подделке страховых случаев. Так наиболее распространенной была схема выплат страховику по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Использовали «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в банковских учреждениях.
В ходе отработки данных материалов установлено, что группировка занималась и минимизацией налоговых обязательств.
Открытие счета в банке Швейцарии хорошая идея, так как швейцарская банковская система является одной из самых надежных в мире. Подробности на сайте ru.sharonoff.ch.
В результате проведенных обысков изъяты печати, штампы фиктивных фирм, более 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами, оргтехнику с системой банк-клиент. На расчетных счетах центра было заблокировано почти 7 млн грн.
По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.