Украинские банки стали требовать от клиентов предоставлять о себе гораздо больше информации, чем раньше, сообщает «Український тиждень».
В перечень дополнительной информации включены сведения о недвижимости и счетах в других банках. Более того, клиентов просят указать источники происхождения доходов, а также публичность личности клиента.
Такую подробную анкету необходимо заполнять, даже если целью визита является не просьба о кредите, а например, открытие депозита. Это нововведение также касается и держателей платежных карт любого банка.
В банках признают, что нововведение обусловлено постановлением НБУ, которое было принято еще в январе, но начало выполняться только недавно.
НБУ объяснял свою инициативу, выполнением рекомендаций FATF по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», Украину исключили из черного списка FATF.